Come aprire un conto bancario offshore a Panama

Ho aperto conti bancari offshore a Panama dal 2001. Diventa ogni anno più difficile trovare banche che porteranno persone statunitensi o europee. A partire da gennaio 2017, aprire un conto bancario offshore a Panama per la tua attività è estremamente difficile. Panama è la migliore giurisdizione per un business internazionale, ma preparatevi per una lotta per aprire il tuo account.

Si noti che questo articolo è incentrato sui conti bancari di piccole imprese. Conti bancari offshore a Panama con un saldo di $50.000 o meno e diversi fili in entrata e in uscita ogni mese. È molto più facile aprire un conto di investimento o un conto aziendale con un saldo di $400.000 o più.

Quindi, parliamo di come aprire un conto bancario offshore a Panama per la tua piccola impresa.

In primo luogo, avrete bisogno di una struttura di Panama per ottenere un account a Panama. Questa può essere una società di base o qualcosa di più avanzato come una fondazione di Panama con una società. Si potrebbe anche costruire una struttura di privacy max con un Isole Cook LLC come il fondatore della fondazione.

In secondo luogo, solo circa 1 in 10 banche a Panama si aprirà un conto di piccole imprese per un non residente. Se diventi residente, questo processo diventa molto più semplice e quasi tutte le banche saranno aperte a te.

  • Se vieni da una delle 50 nazioni “amichevoli” che hanno accordi con Panama, puoi ottenere la residenza con un investimento in teak di $20,000 o $350,000 nel settore immobiliare. Per ulteriori informazioni sul programma di riforestazione in teak, vedi: Miglior Panama Residency dal programma di investimento.

Panama è piena di grandi banche, ma non molti vogliono conti di piccole imprese non residenti. E, quelli che fanno controllerà voi e il vostro business molto accuratamente. La loro risposta predefinita sarà ” no ” e ci vorrà molto lavoro per spostarli da questa posizione.

Una volta che hai la tua società o Panama foundation, puoi iniziare a richiedere un conto bancario offshore. Ancora una volta, essere pronti per un processo lungo e frustrante. La maggior parte delle banche richiede da 10 a 12 diversi moduli di apertura del conto.

Terzo, Panama richiede sempre una visita personale. È necessario recarsi a Panama per aprire qualsiasi tipo di conto nel paese. Per questo motivo, alcuni decidono di iniziare con un conto di business offshore per la loro società di Panama in una banca in Belize, Isole Cook, o altrove.

Vale a dire, potresti aprire un account aziendale di base in un paese che non richiede una visita personale. Quindi, man mano che l’account cresce, viaggia a Panama per aprire il tuo account aziendale principale.

Ecco i documenti necessari per aprire un conto bancario offshore per una piccola impresa a Panama:

A. Copia dell’atto costitutivo e successive modificazioni

B. Copia della pubblica certificato di iscrizione

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C. Prova di fondi e attività commerciali: copia dell’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi della società o dei soci se la società è di nuova costituzione. Se il documento fondi di supporto non è da Panama deve essere apostilled.

D. Riferimento bancario:

  • Due lettere di riferimento bancario per te personalmente
  • Lettera di riferimento bancario per la società (l’entità che stai utilizzando ora, non la nuova struttura di Panama).
  • I moduli bancari richiedono anche informazioni di riferimento personali, aziendali e bancarie.

E. Copia del passaporto che mostra il timbro di ingresso a Panama

F. Copia di una bolletta che mostra il tuo nome e indirizzo di casa. Può richiedere un notaio e apostille.

G. Una lettera che riassume il business da condurre. Dovrebbe includere un elenco dei fornitori e dei clienti primari e l’attività prevista dell’account. Sii il più dettagliato possibile quando spieghi il business.

Gli elementi di cui sopra sono richiesti per tutti i funzionari, amministratori e azionisti della società.

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È possibile compilare i moduli e organizzare i documenti prima di partire per Panama. In tal caso, si potrebbe trascorrere solo due notti in campagna per incontrare il banchiere.

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Spero che questo articolo su come aprire un conto bancario offshore a Panama sia stato utile. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio QUI e saremmo felici di chattare con voi.

Sei pronto per iniziare il processo di andare in mare aperto a Panama, quindi per favore vai QUI.

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